Na manhã de hoje, a Polícia Federal deflagrou a Operação INTERNUS, com o objetivo de cumprir 06 mandados de busca e apreensão em Fortaleza/CE (02) e Redenção/PA (04) expedidos pela Justiça Federal, no combate a fraudes identificadas em uma agência da Caixa Econômica Federal nesta capital. A operação é resultado de uma investigação que teve início após a análise de relatos encaminhados pela Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal (CEFRA).

A investigação apontou a ocorrência de mais de 5000 comandos que possibilitaram diversas operações aparentemente fraudulentas (pix, saques e pagamentos de boletos), autorizadas manualmente no sistema interno da instituição, sem a presença física dos clientes, utilizando as credenciais de um funcionário lotado em agência de Fortaleza. As fraudes apuradas ocorreram pelo menos entre junho de 2022 e janeiro de 2023, tendo sido utilizados dados de quase 3000 clientes, resultando em mais de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) de prejuízos.

A apuração abrange a atuação de um funcionário da agência e outras pessoas que podem estar relacionadas a este, todos suspeitos de estarem envolvidos nas fraudes. Os crimes em investigação incluem associação criminosa (art. 288 do CP), peculato (art. 312 do CP) e inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP), sem prejuízo de outras implicações penais que possam ser verificadas no decorrer da investigação – especialmente no que tange à estruturação de uma possível organização criminosa e fraude bancária eletrônica. As penas máximas somadas para esses crimes podem ultrapassar 25 anos de reclusão.

Além dos dados acima citados, imagens de videomonitoramento permitiram identificar a participação de outros indivíduos e as investigações continuam a fim de esclarecer todos os detalhes do esquema criminoso e a identidade e papel de todos os envolvidos.

A Operação INTERNUS é fruto de mais uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal, que identifica as movimentações suspeitas e comunica às autoridades competentes, fornecendo todas as informações necessárias para o avanço das investigações.

A Polícia Federal reforça seu compromisso com a proteção do sistema financeiro e com a responsabilização daqueles que cometem fraudes contra as instituições públicas, garantindo que todos os envolvidos sejam devidamente investigados e punidos conforme a lei.

Comunicação Social da PF no Ceará
(85) 3392-4867 / 9.9972-0534
E-mail: cs.srce@pf.gov.br
@pfceara